Итоги деятельности Совета директоров в 2020 году

Совет директоров организует свою работу по выполнению стратегических задач на основе ежегодного плана заседаний Совета директоров. Повестки заседаний заблаговременно раскрываются для всех заинтересованных лиц в виде существенных фактов.

Не реже чем раз в год Совет директоров обсуждает следующие вопросы на одном или нескольких заседаниях:

• эффективность деятельности Совета директоров;
• сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров и исполнительными органами Компании;
• оценка деятельности органов управления, а также работы их членов;
• политика вознаграждений и компенсаций Генеральному директору и ключевому персоналу;
• стратегические направления экономической деятельности Компании и связанные с ними риски;
• корпоративное управление и результаты деятельности в области внутреннего контроля, отраженные в отчетах исполнительного руководства;
• рекомендации в отношении отчета и вознаграждения аудитора.

В 2020 году было проведено 26 заседаний Совета директоров, в том числе 10 заседаний – в очной форме. На заседаниях было рассмотрено 72 вопроса, большинство из которых относились к области корпоративного управления (33%), а также к финансово-хозяйственной деятельности и одобрению сделок.

Кроме обычной повестки дня Совет директоров и комитеты Совета директоров уделили значительную часть времени решению острых внеплановых вопросов, возникших в условиях пандемии COVID-19, – на 18% возросло количество заседаний Совета директоров и на треть – заседаний Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям по сравнению с 2019 годом. По причине эпидемиологических ограничений часть заседаний проводилась в режиме удаленного доступа посредством видео- и телефонных конференций. При этом директора продемонстрировали свою ответственность в сложных условиях, требующих быстрых и нестандартных решений: было обеспечено 100%-ное участие в заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту.

Совет директоров, кроме прочего, держал под пристальным контролем движение Компании к достижению стратегических целей, внося необходимые коррективы в текущие планы и подсистемы корпоративного управления, основываясь на анализе внешней бизнес- и экосреды.