Итоги деятельности Совета директоров в 2020 году

Совет директоров организует свою работу по выполнению стратегических задач на основе ежегодного плана заседаний Совета директоров. Повестки заседаний заблаговременно раскрываются для всех заинтересованных лиц в виде существенных фактов.

Не реже чем раз в год Совет директоров обсуждает следующие вопросы на одном или нескольких заседаниях:

  • эффективность деятельности Совета директоров;
  • сотрудничество и взаимоотношения между Советом директоров и исполнительными органами Компании;
  • оценка деятельности органов управления, а также работы их членов;
  • политика вознаграждений и компенсаций Генеральному директору и ключевому персоналу;
  • стратегические направления экономической деятельности Компании и связанные с ними риски;
  • корпоративное управление и результаты деятельности в области внутреннего контроля, отраженные в отчетах исполнительного руководства;
  • рекомендации в отношении отчета и вознаграждения аудитора.

В 2020 году было проведено 26 заседаний Совета директоров, в том числе 10 заседаний – в очной форме. На заседаниях было рассмотрено 72 вопроса, большинство из которых относились к области корпоративного управления (33%), а также к финансово-хозяйственной деятельности и одобрению сделок.

Структура вопросов, рассмотренных на заседаниях Совета директоров в 2020 году, %

Кроме обычной повестки дня Совет директоров и комитеты Совета директоров уделили значительную часть времени решению острых внеплановых вопросов, возникших в условиях пандемии COVID-19, – на 18% возросло количество заседаний Совета директоров и на треть – заседаний Комитета по аудиту и Комитета по назначениям и вознаграждениям по сравнению с 2019 годом. По причине эпидемиологических ограничений часть заседаний проводилась в режиме удаленного доступа посредством видео- и телефонных конференций. При этом директора продемонстрировали свою ответственность в сложных условиях, требующих быстрых и нестандартных решений: было обеспечено 100%-ное участие в заседаниях Совета директоров и Комитета по аудиту.

Совет директоров, кроме прочего, держал под пристальным контролем движение Компании к достижению стратегических целей, внося необходимые коррективы в текущие планы и подсистемы корпоративного управления, основываясь на анализе внешней бизнес- и экосреды.

Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности ТМК
Стратегическая цель Вопросы, рассмотренные на заседаниях Совета директоров в 2020 году
Наращивание лидерства в ключевых сегментах и вхождение в новые продуктовые ниши
  • о стратегических направлениях развития Компании;
  • о реализации Стратегии Группы «ТМК» и ее актуализации;
  • о целевой структуре Группы «ТМК» на 2021 год
Снижение затрат и развитие продуктово-сервисной линейки за счет вертикальной интеграции
  • о заключении Договора купли-продажи акций АО «Уралчермет»;
  • о приобретении доли в уставном капитале ООО «Трубы 2000»;
  • о приобретении ООО «Парус» (в настоящее время – ООО «ТМК – Ярцевский метзавод»)
Развитие системы продаж и использование глобального масштаба
  • об утверждении Правления в новом составе: включение в состав Правления заместителя Генерального директора, курирующего продажи Компании
Фокус на инновации и цифровую трансформацию
  • о реализации проектов по развитию СИП- (Система Интегрированного планирования) и MES-систем;
  • о создании Центра единого сервиса ТМК
Научно-техническое развитие
  • о реализации Стратегии Группы «ТМК» и ее актуализации
Достижение операционного совершенства (в том числе ESG-тематика)
  • о вознаграждении менеджеров Компании по итогам 2019 года, ключевые показатели и условия вознаграждения в 2020 году;
  • о состоянии экологии на предприятиях Группы «ТМК»;
  • о мероприятиях по формированию компании с сильной антикоррупционной системой;
  • о развитии Корпоративного университета TMK2U;
  • утверждение Политики по управлению рисками Группы «ТМК»;
  • об обеспечении рассмотрения на заседании Комитета по рискам вопроса о соответствии корпоративных процедур по назначению отдельных должностных лиц биржевым требованиям;
  • одобрены концепция и подходы к формированию плана работы Службы внутреннего аудита на 2020 год
Повышение финансовой эффективности и инвестиционной привлекательности
  • об утверждении консолидированного бюджета Группы «ТМК» на 2020 и 2021 годы;
  • о ключевых показателях бюджета на 2021 год для целей составления бюджета Группы «ТМК» на 2021 год;
  • о рассмотрении и одобрении основных условий программы приобретения обыкновенных акций ПАО «ТМК»;
  • об одобрении осуществления делистинга ГДР на Лондонской фондовой бирже;
  • о рекомендациях в отношении добровольного предложения АО «ВТЗ» о приобретении эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТМК»;
  • о программе повторного выкупа акций ПАО «ТМК»;
  • о рекомендации по выплате дивидендов по результатам шести месяцев 2020 отчетного года;
  • о необходимости дальнейшего снижения средней ставки привлечения кредитования на фоне снижения общего долга Группы «ТМК» и ставки рефинансирования, повышения рейтинга Компании
УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В КОТОРЫЕ ОНИ ИЗБРАНЫПредставление письменного мнения с указанием позиции при голосовании по вопросам повестки дня учитывалось как участие в заседании., В 2020 ГОДУ
Совет директоров Комитет по аудиту Комитет по назначениям и вознаграждениям Комитет по стратегическому развитию
(26 заседаний) (12 заседаний) (8 заседаний) (5 заседаний)
Венде Франк-Детлеф 26 12
Каплунов А. Ю. 26
Кравченко С. В. 26 8 5
Кузьминов Я. И. 26 7
Пумпянский А. Д. 26 12 5
Пумпянский Д. А. (Председатель) 26
Ходоровский М. Я. 26 7
Червоненко Н. А. 26 12
Чубайс А. Б. 26
Ширяев А. Г. 26 4
Шохин А. Н. 26 5